пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ English

Новости


21 апреля, 15:23
Картинка

У Дніпрі СБУ виявила російський конвертаційний центр з обігом у ₴700 млн

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 700 млн грн припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. Про це інформують у прес-службі відомства у п'ятницю, 21 квітня.

Як зазначається, конвертаційний центр був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

 

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували.

Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад 700 млн грн.

 Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна фіскальна служба України у 2016 році зупинила діяльність 74 конвертаційних центрів. За словами першого заступника голови ДФС України Сергія Білана, до бюджету у 2016 році було відшкодовано 1,2 млрд грн завданих збитків від їхньої діяльності.

 

 Источник: ZAHID.net

ПАРТНЕРЫ
ЗАМЕТКИ
 

11:04
На Донбассе начались бунты. Пока что мирные.

10:39
Украина должна покончить с имитацией реформ - Томбинский

26 июня, 13:51
Український фермер заробляє на найдорожчій у світі спеції

26 июня, 13:38
В РФ опасаются намерений Киева деоккупировать Донбасс

25 июня, 19:15
"У России больше нет доступа к ее золотовалютным резервам", - журналист Гордон шокировал россиян

25 июня, 16:43
В США торнадо повредил «самолеты судного дня»

25 июня, 14:05
Пранкеры и грязная брань - россияне оскорбили лауреата Нобелевской премии

25 июня, 13:26
В Чехии впервые судят воевавшего в рядах боевиков гражданина

24 июня, 13:35
Шагом марш к денуклеаризации!

24 июня, 11:40
На Донбассе возле патруля миссии ОБСЕ произошли взрывы и стрельба из стрелкового оружия

23 июня, 20:27
GOOGLE построит целый город в США

23 июня, 15:21
На Москву упал метеорит. Взрыв, горит...

23 июня, 11:07
Астрономы заявили о возможном существовании десятой планеты Солнечной системы

23 июня, 10:51
"Крым – это Украина, по-другому – никак!" – Минобороны Великобритании

22 июня, 18:27
Французские любители Крыма и Путина пролетели, “как фанера над Парижем”

22 июня, 16:41
"Антонов" заключил важный контракт во Франции

22 июня, 13:38
У России нет шансов: в США уверены, что один их истребитель F-22 Raptor без проблем разделается с десятью российскими Су-35

22 июня, 13:00
Илон Маск назвал украинскую ракету "Зенит" второй в мире по качеству

22 июня, 11:38
​Главные подозреваемые в деле Немцова сделали неожиданное признание и назвали главного заказчика убийства

22 июня, 10:34
"Ихтамнет" дал опять лживый ответ




Видеоновости Украина