пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ English

Новости


21 апреля, 15:23
Картинка

У Дніпрі СБУ виявила російський конвертаційний центр з обігом у ₴700 млн

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 700 млн грн припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. Про це інформують у прес-службі відомства у п'ятницю, 21 квітня.

Як зазначається, конвертаційний центр був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

 

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували.

Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад 700 млн грн.

 Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна фіскальна служба України у 2016 році зупинила діяльність 74 конвертаційних центрів. За словами першого заступника голови ДФС України Сергія Білана, до бюджету у 2016 році було відшкодовано 1,2 млрд грн завданих збитків від їхньої діяльності.

 

 Источник: ZAHID.net

ПАРТНЕРЫ
ЗАМЕТКИ
 

11:46
Российским танкам на Донбассе скоро придет конец: стало известно, когда в Украине появится противотанковый комплекс "Джавелин"

10:33
Секретная пенсия - новое в деятельности Министерства соцполитики

10:21
Чернобыль, Фукусима, кто следующий?

25 мая, 12:55
Солнце теперь всходит в Китае

25 мая, 12:13
Еще одна космическая держава. Зеландия рванулась к орбите.

25 мая, 11:19
Сюрприз для агрессора: Крым - это Украина!

22 мая, 09:36
Вместо военной помощи кредиты или деньги любят счет

22 мая, 08:58
Здравствуй Леонардо! Генетики решили клонировать великого ученого

21 мая, 22:44
До Києва зайшов круїзний теплохід

21 мая, 12:56
Няша как зеркало маразма

21 мая, 12:29
Не Украина: советник Трампа указал на главный вызов для США

17 мая, 13:20
Внутри пирамиды в Египте обнаружили капсулы с инопланетянином

17 мая, 13:10
Янукович дважды пересекал границу с Россией в 2014 году - ГПУ

17 мая, 10:12
Мировые эксперты бьют тревогу — Италии угрожает извержение супервулкана

16 мая, 11:28
Шел по воде и канул в лету

16 мая, 09:12
Атомный авианосец Ronald Reagan, возглавляющий ударную группу ВМС США, не может покинуть японскую военно-морскую базу Йокосука

16 мая, 08:27
Эксперты увидели связь вируса WannaCry с Северной Кореей

15 мая, 21:24
Американский бесприлотник совершил 10-часовой полет над Донбассом: стала известна цель

15 мая, 21:08
Ученые назвали 15 мая началом конца света

14 мая, 11:16
Ким Чен Ин запустил ракету в Путина




Видеоновости Украина