пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ English

Новости


21 апреля, 15:23
Картинка

У Дніпрі СБУ виявила російський конвертаційний центр з обігом у ₴700 млн

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 700 млн грн припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. Про це інформують у прес-службі відомства у п'ятницю, 21 квітня.

Як зазначається, конвертаційний центр був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

 

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували.

Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад 700 млн грн.

 Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна фіскальна служба України у 2016 році зупинила діяльність 74 конвертаційних центрів. За словами першого заступника голови ДФС України Сергія Білана, до бюджету у 2016 році було відшкодовано 1,2 млрд грн завданих збитків від їхньої діяльності.

 

 Источник: ZAHID.net

ПАРТНЕРЫ
ЗАМЕТКИ
 

12:14
Сегодня зонд Cassini раскроет тайны колец Сатурна

11:59
Из-за отказа Мексики платить за стену Трамп согласился отложить ее строительство

11:44
Китай спустил на воду свой второй авианосец

11:40
Сегодня исполняется 31 год аварии на Чернобыльской АЭС

11:26
Турция готова уйти от переговоров вступления в ЕС

11:21
В Украине стремительно сокращается производство хлеба

08:22
Сегодня Лукашенко посетит Чернобыльскую АЭС

25 апреля, 13:22
Протесты в Венесуэле не стихают. Число жертв растет

25 апреля, 13:02
В Афганистане совершен самый смертоносный теракт в стране

25 апреля, 12:41
В Париже вспыхнули протесты против выборов президента

25 апреля, 12:24
Брат первой леди Грузии сел в тюрьму

25 апреля, 12:16
Парагвайские бандиты осуществили ограбление века

25 апреля, 10:06
В Украине 1,9 млн человек безработные

25 апреля, 10:00
НАБУ опубликовало список стран, в которых растворяются коррупционные миллиарды Украины

25 апреля, 09:52
В 2016 товарооборот между Украиной и Китаем составил $6,5 млрд

25 апреля, 09:42
США ввели санкции против 271 химика-ученого из Сирии

25 апреля, 09:33
Трамп и Меркель по телефону обсудили ситуацию на востоке Украине

25 апреля, 09:26
Трамп существенно сократил финансовую поддержку Украины на 2018

24 апреля, 14:02
В Раде решили обязать президентов Украины подавать е-декларации

24 апреля, 13:46
Украинка победила на международном конкурсе красоты




Видеоновости Украина